Radio Białystok | Wiadomości | Kolejnych 9 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej
Kolejnych dziewięć osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym działalności przestępczej związanej z uszczupleniami w podatku VAT na wielką skalę.
Od kilku lat śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Dotyczy ono działalności w latach 2013-2018 zorganizowanych grup przestępczych (tzw. mafii paliwowej) i uszczupleń w podatku VAT szacowanych na ponad 700 mln zł.
Do tej pory zarzuty usłyszało ponad 120 osób. Tym razem na polecenie śledczych CBA zatrzymało w całej Polsce osiem osób, jedną do postawienia zarzutów doprowadzono z więzienia.
Jak poinformowała w piątkowym (18.12) komunikacie Prokuratura Krajowa, podejrzani usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, składania urzędowi skarbowemu zawierających nieprawdę deklaracji podatkowych oraz wystawienia i posłużenia się - poświadczającymi nieprawdę - fakturami VAT. "Podejrzanym ogłoszono również zarzuty prania pieniędzy w kwocie 307,5 mln zł" - podała prokuratura.
Kilka dni temu w sprawie zatrzymano suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M. Śledczy zarzucają mu kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe na ogromną skalę, ale również udział w tzw. praniu brudnych pieniędzy; mowa jest o kwocie ponad 270 mln zł.
Sąd aresztował go na trzy miesiące, z zastrzeżeniem możliwości zamiany tego środka na 3 mln zł poręczenia majątkowego. Postanowienie to zaskarżyła zarówno prokuratura, jak i obrona.
Obracając fałszywymi fakturami podejrzana spółka miała narazić Skarb Państwa na stratę blisko 2,5 miliona złotych. Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli firmę, która miała wyłudzać podatek VAT.
Białostockie CBA zatrzymało dwie kolejne osoby podejrzane o wyłudzenia podatku VAT na wielką skalę. Miały one pełnić w grupie przestępczej rolę tzw. słupów w procederze prania pieniędzy.
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało suwalskiego przedsiębiorcę Dariusza M.
