Radio Białystok | Wiadomości | Ponad 2800 fikcyjnych faktur VAT za 70 mln zł - KAS i CBA rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą
8 osób podejrzanych o posługiwanie się fikcyjnymi fakturami zatrzymali funkcjonariusze Podlaskiej Krajowa Administracji Skarbowej oraz białostocka delegatura CBA.
Grupa miała wystawić ponad 2800 tzw. „pustych" faktur na 70 mln zł. Straty budżetu państwa szacowane są na ok. 12 mln zł.
Przestępczy proceder polegał na stworzeniu i prowadzeniu struktury fikcyjnych spółek, które wystawiały fałszywe faktury i pozorowały dostawy towarów i usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych z całej Polski. W ten sposób grupa zaniżała kwoty należnych podatków.
Zatrzymane na Mazowszu osoby usłyszały zarzuty m.in. zbrodni fakturowej i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej fałszującej na wielką skalę dokumentację handlową i faktury VAT za towary z Azji. To dwunasta osoba z zarzutami w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
Cztery lata więzienia i spłata firmie łącznie ponad 5,9 mln zł - taki wyrok zapadł we wtorek (23.02) przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku wobec b. księgowej jednej z dużych miejscowych firm. Kobietę skazano za przywłaszczenie pieniędzy oraz doprowadzenie spółki do ogromnej straty.
Obracając fałszywymi fakturami podejrzana spółka miała narazić Skarb Państwa na stratę blisko 2,5 miliona złotych. Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej wykryli firmę, która miała wyłudzać podatek VAT.
