Radio Białystok | Wiadomości | Kolejnych pięć osób z zarzutami działania w grupie przestępczej i wyłudzania VAT

Kolejnych pięć osób z zarzutami działania w grupie przestępczej i wyłudzania VAT

3.07.2024, 07:20, akt. 07:27

Kolejnych pięć osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych - poinformowało CBŚP i KAS. W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej podejrzanych jest ponad 60 osób.

źródło: podlaskie.kas.gov.pl
źródło: podlaskie.kas.gov.pl

Podejrzanych zatrzymano w Podlaskiem i Mazowieckiem

Zatrzymań na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego dokonali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami z Mazowieckiej KAS. To kolejne zatrzymania w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie - poinformował p.o. rzecznika CBŚP podkom. Krzysztof Wrześniowski.

Podał, że zatrzymania mają związek z fikcyjnymi usługami transportowymi oraz ze sprzedażą materiałów budowlanych, na które trafiono podczas kontroli służb w Wólce Kosowskiej w Mazowieckiem. Puste faktury wystawiono na kwotę ponad 15 mln zł. "Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych" - wyjaśnił Krzysztof Wrześniowski.


Szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł

Jak podał w komunikacie Referat Komunikacji KAS, szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.

Pięć zatrzymanych osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Jedna z osób została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące, pozostałe mają dozór policji.

W całym śledztwie dotyczącym międzynarodowej grupy przestępczej jest 63 podejrzanych - poinformowały służby. Dotąd zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł, w tym wątku - na kwotę blisko 5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie. 

źródło: PAP | red: mag

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


19 osób stanie przed sądem pod zarzutem wyłudzenia 21 mln zł VAT

13.02.2024, 08:34

Dziewiętnaście osób oskarżyła podlaska delegatura Prokuratury Krajowej o udział w procederze wyłudzania podatku VAT w oparciu o mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Straty budżetu państwa zostały oszacowane na ponad 21 mln zł.


Kolejną osobę zamieszaną w wyłudzanie VAT-u na dużą skalę zatrzymali funkcjonariusze podlaskiej KAS

17.02.2023, 09:13

Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę w śledztwie dotyczącym wystawiania fikcyjnych faktur VAT m.in. za usługi transportowe i marketingowe, by zaniżyć należności podatkowe.


CBA i CBŚP zatrzymały cztery osoby próbujące wyłudzić ponad 150 mln zł VAT

17.06.2019, 10:19

CBA i CBŚP zatrzymały kolejne cztery osoby z grupy, która wyłudziła lub usiłowała wyłudzić ponad 150 mln zł VAT - dowiedziała się PAP. Grupa miała działać w Polsce, Niemczech i Estonii, a w śledztwie zatrzymano wcześniej i postawiono zarzuty 18 osobom.





ZNAJDŹ NAS


















źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok