Zatrzymanym Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, sąd aresztował te osoby na trzy miesiące - poinformowały Centralne Biuro Śledcze Policji i Krajowa Administracja Skarbowa.
Faktury były wystawiane m.in. w obrocie środkami higieny osobistej takimi jak maseczki i rękawiczki jednorazowe.
Zatrzymanie miało miejsce w województwie zachodniopomorskim. Przeprowadzili je policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.
CBŚP i KAS podały, że podczas zatrzymania zabezpieczono dokumenty handlowe, telefony i nośniki z danymi informatycznymi, które będą analizowane.
Według śledczych przestępczy proceder członków grupy polegał na stworzeniu sieci fikcyjnych podmiotów gospodarczych tzw. słupów, które wystawiały nierzetelne faktury w obrocie m.in. środkami ochrony osobistej, tj.: maseczek i rękawiczek jednorazowych. W ten sposób grupa zaniżała należne podatki, doprowadzając do uszczuplenia Skarbu Państwa na około 40 mln zł.
Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mogli wystawić nierzetelne faktury VAT na łączną kwotę 180 mln zł. - opisały proceder w komunikacie CBOŚ i KAS.
